text
Учет в сельском хозяйстве

Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных орерациях

  • 10 апреля 2018
  • 0

Благодаря поправкам в "антиотмывочный закон" аудиторские организации и индивидуальные аудиторы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках аудируемого лица, которые вызывают подозрения (Законопроект № 134557-7).

Под подозрение будут попадать сделки и финансовые операции, которые будут подозреваться в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.

Аудиторы, которые отправят сообщение о подозрительных сделках в Росфинмониторинг, не должны будут предупреждать об этом учредителей и руководителей аудируемого лица. Дполнение об этом будет внесено в закон об аудиторской деятельности.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа Главбуха

Школа

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.